Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 сен 2019|03:39
rss PenzaInform twitter PenzaInform twitter PenzaInform одноклассники rss Telegram Яндекс ZEN

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  71.24  |  $  64.43
Тут пишем об организации и работе бизнеса: от крупного завода до мелкого ИП, обсуждаем вопросы трудоустройства и кадровые проблемы.

Требуется финансовый агент

Автор Сообщение
Гость

 
21.06.2015 17:13:58
Re: Требуется финансовый агент
Обналичник - самое низшее звено в цепочке мошенников -кардеров, телефонных мошенников и прочих паразитов общества.
Ответить с цитатой
Гость

 
21.06.2015 17:58:34
Re: Требуется финансовый агент
"Обналичивание денег" чаще всего используют, как вполне законный метод вывода денег, в то время как термин "обналичка" используют
в полукриминальных операциях.
Тот, кто заказывает обналичку денег, несет ответственность за подделку бухгалтерских документов и уклонение от уплаты налогов.
Субъектами ответственности в таком случае могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели, в организациях — генеральный директор и лицо, выполняющее обязанности главного бухгалтера.

Чем грозит обналичивание денег фирме, которая непосредственно осуществляет процесс? Ответственность за обналичивание денег несет и фирма, которая непосредственно осуществляет обналичку денег. Ее можно привлечь за:
1) лжепредпринимательство;
2) незаконное предпринимательство;
3) пособничество в уклонении от уплаты налогов;
4) подделку документов.
Ответственность за содеянное несет как учредитель, так и главный бухгалтер с генеральным директором. Остальные сотрудники, вплоть до курьеров, могут быть привлечены за пособничество.

Чем грозит обналичка денег для банков? Если незаконное обналичивание денег производится с помощью сговора с банковскими сотрудниками, то они, соответственно, в лице председателя правления, главбуха, специалистов и руководителей представительств и филиалов, других сотрудников в качестве пособников будут отвечать за:
1)подделку документов
2)незаконную банковскую деятельность.
Кроме того, противозаконная совместная деятельность банка и фирмы-однодневки тоже преследуется за:
1)легализацию преступных доходов,
2)подделку документов,
3)организацию преступного сообщества.

К ответственности за обналичивание денег могут быть привлечены исполнитель и заказчик, выступающие в процессе обналичивания денежных средств как одно лицо. Их действия будут расценены как лжепредпринимательство и попытка уклонения от уплаты налогов.
Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит самостоятельного состава преступления «незаконное обналичивание денежных средств». Но операции по «незаконному обналичиванию денежных средств» в зависимости от способов совершения, состава лиц, размера обналичиваемых денежных средств все же могут быть квалифицированы как:
1) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Наказание - от штрафа (в размере 120 000 р.) до лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом до 1 000 000 рублей (ст. 174 УК РФ);
2) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Наказание - от штрафа (в размере 120 000 р.) до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 1 000 000 рублей (ст. 174.1. УК РФ);
3) Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности. Наказание - от штрафа (в размере до 200 000 р.) до лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 000 рублей (ст. 173 УК РФ).

Уголовная ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1 УК РФ, установлена независимо от суммы «незаконно обналичиваемых денежных средств».
Размер наказания увеличивается при совершении преступлений в крупном размере, под которыми понимаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 000 000 рублей (п. 4 ст. 174 УК РФ).
Ответить с цитатой
 
 

Конференции

Последние сообщения

Информация

Сейчас на форуме

Всего посетителей: 60, из них зарегистрированных: 44, скрытых: 0 и гостей: 16
Сейчас этот форум просматривают: Andrejap, AndrewBaf, AndrewMix, AnnaBaf, AntonMix, BernardNip, Bojenkobcg, Bojenkokuw, Briancep, CharlesVop, ChrisHoure, Davidhoomo, Donaldpholf, EdwarderOlo, Georgephi, Jasonencus, Jeffreyp, Josephkic, Joshuaved, KennethfracY, Kovalenkotli, Lavrovgdm, MichaelIdeme, Mikhailhbl, Mikhailtks, milaspongy, Mishaeyy, molodkinsus, NatalikCunse, NikasCunse, Nikitenkobww, Nikitenkokyw, olgaexpak, OlgaReutT, Oliviakeyn, OstinCunse, Potapkaw, SanchoCunse, Sergeyeuk, SkarlesVop, StasicCunse, Terrychuby, WilburArbip, ZacharyEndox и гости: 16

 
ИА «ПензаИнформ»| 2011—2019
Пользовательское соглашение