Пензенское информационное агентство|18+|Среда|19 дек 2018|02:00
rss PenzaInform twitter PenzaInform twitter PenzaInform одноклассники rss rss

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-9oC
Завтра | Облачно |
  75.78  |  $  66.75
Обсуждение новостей, размещенных на сайте Пензенского информационного агентства PenzaInform.ru

20-летнего пензенца подозревают в отмывании денег при наркоторговле

Автор Сообщение
penzainform.ru

Аватара пользователя
 
06.12.2018 11:58:38
20-летнего пензенца подозревают в отмывании денег при наркоторговле
20-летнего пензенца подозревают в легализации незаконных доходов от торговли наркотиками. Преступление вскрылось при расследовании уголовного дела о покушении трех человек на сбыт запрещенного вещества на улице Клары Цеткин.

В период с 17 по 19 ноября с одним из членов группы расплатились криптовалютой (не менее 0,06077 BTC) за оборудование в Пензе тайников с наркотиком.

«С целью обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных об их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При расследовании уголовного дела по этому случаю и был установлен факт отмывания денег.

Аналогичное преступление с использованием криптовалюты было выявлено в августе этого года. 27-летний уроженец Калужской области вез в своей «Ладе-Гранте» более трех килограммов наркотиков. Есть информация, что он собирался оборудовать тайники в Пензе.

В качестве зарплаты за доставку и сбыт запрещенного груза, а также после оплаты товара покупателями он получил более 730 000 рублей. Неизвестные перечисляли криптовалюту на электронные кошельки, затем преступник переводил средства на кошельки других лиц, а те через иностранные финансовые учреждения конвертировали деньги в российские рубли.

http://www.penzainform.ru/news/crime/2018/12/06/20-letnego_penzentca_podozrevayut_v_otmivanii_deneg_pri_narkotorgovle.html
Ответить с цитатой
Гость

 
06.12.2018 11:58:39
20-летнего пензенца подозревают в отмывании денег при наркоторговле
А где тут отмывание? Тут просто обналичивание.
Ответить с цитатой
Гость

 
06.12.2018 15:35:21
20-летнего пензенца подозревают в отмывании денег при наркоторговле
какие молодые хитрожопые наркоторгаши пошли.
Ответить с цитатой
Гость

 
06.12.2018 19:39:30
20-летнего пензенца подозревают в отмывании денег при наркоторговле
НА КОЛ ИХ САЖАТЬ НАДО!!!!!!!
Ответить с цитатой
 
 

Конференции

Последние сообщения

Информация

Сейчас на форуме

Всего посетителей: 263, из них зарегистрированных: 3, скрытых: 0 и гостей: 260
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], Bing [Bot], YedrgeKit и гости: 260

 
ИА «ПензаИнформ»| 2011—2018
Пользовательское соглашение