Форум

Вскрыт крупный финансовый обман. Супружеской парой был создан банк без регистрации и специального разрешения. То есть его не было, но он был и осуществлял незаконную деятельность.

«Она заключалась в использовании счетов подставных фирм и лжепредприятий для обналичивания денежных средств действующих коммерческих фирм. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку для юридических лиц уменьшалась сумма налога, который они уплачивали в доход государства.

Прибыль самих обвиняемых составляла от 1 до 12% от суммы перечисленных средств», - сообщила старший помощник руководителя управления по связям со СМИ СУ СК России по области Людмила Фомина.

Общий оборот обналиченных денег через несуществующие фирмы составил более 800 миллионов рублей. Псевдобанкиры лично присвоили себе 35 миллионов.

«По данному уголовному делу проведен большой объем следственных действий, само дело составляет девять томов.

Было допрошено более 100 свидетелей, организованы почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, изъято большое количество налоговых банковских документов», - заключила Людмила Фомина.

Дело направлено в суд. За незаконную банковскую деятельность супругам может грозить до семи лет лишения свободы.

[url]http://www.penzainform.ru/news/crime/2013/05/13/supruzheskoj_pare_grozit_srok_za_nezakonnuyu_bankovskuyu_deyatelnost.html[/url]

35 миллионов / 7 лет = 5 лямов в год.
а неплохая работа....

До семи,может два или три или вообще условно...

В чем же была именно банковская деятельность? В лжефирмах, судя по тексту. Но вроде бы банки этим не занимаются. Они берут напрокат деньги подешевле и сдают их в аренду подороже. И все законно.

Закрыли "помоечку"...

[quote="Гость"]35 миллионов / 7 лет = 5 лямов в год.

а неплохая работа...[/quote]
на двоих

[quote="Гость"]на двоих[/quote]
На самом деле, немножечко больше чем на двоих

Мне вот всегда становится интересно, после таких безграмотных комментариев журналистов и сотрудников СМИ.

Откуда вы взяли, что был создан банк ????

Ни один банк нельзя создать без соответствующей лицензии, которую дают соответствующие органы.

Данная семейная пара занималась обналичкой безналичных средств. Данная услуга предоставлялась юридическим лицам, процедура обналички подразумевала скорее всего открытие подставных и левых фирм и документов, за свои услуги они брали комиссию от 1 до 12 %.