Форум

В Пензе по обвинению в организации незаконной банковской деятельности перед судом предстал 21 человек: 11 мужчин и 10 женщин - в возрасте от 31 года до 55 лет.

Согласно материалам дела, с 2009 по 2015 год они незаконно обналичивали средства заинтересованных лиц. Для этого злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по фиктивным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

«За время преступной деятельности злоумышленниками привлечены денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей. Из них обналичено и передано клиентам более 2,1 млрд рублей. Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Следственные действия и судебное разбирательство длились почти пять лет. Потребовались многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы, допрос более 150 свидетелей. Уголовное дело насчитывало свыше 400 томов.

«Суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. 15 соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет и 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

У злоумышленников конфисковали предметы, которые использовались для совершения преступления: оргтехнику, сотовые, машинки для счета денег, сейфы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

[url]http://www.penzainform.ru/news/crime/2021/08/10/obnalichivshim_bolee_2_mlrd_rublej_penzentcam_vinesli_prigovor.html[/url]

приговор и сроки дают возможность этим заниматься

А кто постоадал то? Что за дело такое без потерпевших? Кому причинен ущерб?

[quote="Гость"]Кому причинен ущерб?[/quote]Государству,но его обворовывают каждый день,а дела чаще закрывают по истечению срока давности...

Гость писал(а):
> [quote="Гость"]Кому причинен ущерб?[/quote]Государству,но его
> обворовывают каждый день,а дела чаще закрывают по истечению срока
> давности...

Из-за провала около Олимпа государство что-то не чешется совсем. А ну да, тут же не государство страдает а простые граждане.

Что нужно знать про заботу государства о своих гражданах: если у вас на участке найдут нефть или алмазы то они государственные, а если коноплю - то она ваша со всеми вытекающими.

Только одни они обманывали это государство? А как же Сердюков и Васильева, они святые?

Гора родила мышь.

[quote="penzainform.ru"]Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей[/quote][quote="penzainform.ru"]Суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы, со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.[/quote]А где 94,8 млн рублей-то? Из-за которых и был весь сыр-бор. Предъявите их достопочтенной публике или хотя бы скажите где они находятся, у кого именно?

Там, где потерпевшим признается государство? Там всегда бардак! Почему в России коррупция? Да, по тому, что у государства проще всего урвать и безнаказанно!
По тому, что всех ближе к бюджету - это чиновники и их щупальца!
Каких только органов у государства нет? А в интересах государства на первом рубеже только прокуратура?
Но когда она у нас реагирует? Только после окрика президента или политической воли правящей партии! И все!
Вам примеры привести( в том числе и в нашей области?) А вот этот"пшик" для дураков, перед выборами??

[quote="Гость"]А как же Сердюков и Васильева, они святые?[/quote]Это было спецзадание,пока чёрный Обама ссал в подъездах,страна ковала суперракеты,что-бы рыжий чёрт Трам обосрался от страха...

94,8млн поделим на пять лет и на двадцать чел.. И сколько доходов получится..

У нас у губернаторов миллиарды дома валяются, это так мелочь на карманные расходы, а тут совсем смешная сумма фигурирует на двадцать рыл.

Мышиная возня там было больше обналички. За 5 годиков только 2 миллиарда да это смешно.

[quote="Гость"]Мышиная возня там было больше обналички. За 5 годиков только 2 миллиарда да это смешно.[/quote]ОПА а ты откуда главбух по обналичке взялся. Откуда знаешь? Сам наличил чтоли?

Прошло полгода сверх самого строгого приговора, так что: "Спасибо робятки, все - по домам!"