Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей города Пензы, обвиняемых в совершении четырех эпизодов мошенничества организованной группой в особо крупном размере и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), двух эпизодов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных организованной группой в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2005 по 2008 год члены организованной преступной группы, в состав которой входили предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области, а также представители налоговой инспекции, в том числе бывший начальник налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы, вступили в преступный сговор с целью хищения из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств путем введения в заблуждение контролирующих органов РФ по покупке дорогостоящего оборудования на сумму более 200 миллионов рублей и подачи декларации на возмещение налога на добавленную стоимость с указанной суммы. Федеральному бюджету РФ в результате деятельности преступной группы причинен ущерб на сумму более 60 миллионов рублей.
В 2011 году преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками регионального управления Следственного комитета России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области, однако одному из участников - 35-летнему жителю города Пензы Алексею Игоревичу Шматко - удалось скрыться, он объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В отношении бывшего начальника налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы и еще одного из организаторов преступной группы по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде залога, другие члены находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, состоящее из более чем 40 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Улица Московская», № 26, 6 июля 2012 г.
http://www.penzainform.ru/press/um/2012/07/09/pered_sudom_predstanut_chleni_opg.html
По версии следствия, в период с 2005 по 2008 год члены организованной преступной группы, в состав которой входили предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области, а также представители налоговой инспекции, в том числе бывший начальник налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы, вступили в преступный сговор с целью хищения из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств путем введения в заблуждение контролирующих органов РФ по покупке дорогостоящего оборудования на сумму более 200 миллионов рублей и подачи декларации на возмещение налога на добавленную стоимость с указанной суммы. Федеральному бюджету РФ в результате деятельности преступной группы причинен ущерб на сумму более 60 миллионов рублей.
В 2011 году преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками регионального управления Следственного комитета России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области, однако одному из участников - 35-летнему жителю города Пензы Алексею Игоревичу Шматко - удалось скрыться, он объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В отношении бывшего начальника налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы и еще одного из организаторов преступной группы по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде залога, другие члены находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, состоящее из более чем 40 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Улица Московская», № 26, 6 июля 2012 г.
http://www.penzainform.ru/press/um/2012/07/09/pered_sudom_predstanut_chleni_opg.html