Форум

Гость писал(а):
> В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства и банков валюты не
> было, а у трудящихся на руках наличных долларов было много, настолько
> много, что в какой-то момент доллар стал официальным расчетным средством на
> территории России наравне с рублем. В магазинах платили долларами. Таким
> образом, любые доставленные в страну доллары становились легальным
> платежным средством просто по факту нахождения на территории России. Вопрос
> – откуда взялось столько долларовой наличности для нужд населения? Доллары
> – продукт импортный, производятся они в США и подлежат учету и контролю. Во
> всем мире большие объемы неучтенных наличных долларов ясно ассоциируются с
> наркомафией. Наркомафия заинтересована в легализации доходов.
> В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией сложились изначально добрые, рабочие. В схеме были
> задействованы Виктор Иванов от ФСБ и Николай Аулов от РУБОП, Кумарин от
> коллектива авторитетных бизнесменов. В общем, гармония и
> полное взаимопонимание. Поначалу эта слаженная команда занималась транзитом
> кокаина через Ломоносовский порт, а в дальнейшем переключилась на
> продвижение продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег колумбийских
> партнеров. Обслуживание колумбийских денег, кроме прибыли непосредственно
> за отмыв, давало возможность беспроцентного кредитования в практически
> неограниченных объемах. Как похвастался как-то Дима Скигин: "С
> деньгами проблем нет, сколько надо, столько и возьму".

Гость 26.01.2022 16:50:05 - проплаченный тролль Навального

Было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч долларов
Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных челноками.
Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в наличные или безналичные. Для этих услуг нужны были объемы наличных или серых банковских денег на Западе. Колумбийские партнеры это предоставляли. Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в очищенном виде. Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который контролировал все тот же “коллектив”, участие в проектах по реконструкции недвижимости и т.д.
Ну и, конечно, дружественные банковские схемы.
Возможности по легализации любых объемов денег при наличии дружественного западного банка, как мы можем видеть на примере Danske Bank, практически безграничны.

Грэхем Смит был в хороших рабочих отношениях с Варнигом и в числе прочего помогал клиентам банка открывать компании и счета в Лихтенштейне и других офшорных юрисдикциях. В дальнейшем он курировал некоторые из этих компаний как директор.
Инспектором Управления международных операций в Dresdner Bank в тот период продуктивно трудился Андрей Круглов, новоиспеченный заместитель министра финансов России. Другим дружественным “коллективу” банком был Инкомбанк, ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. Инкомбанк отмывал деньги через Bank of New York.
На колумбийском направлении все было организованно грамотно. Завоз продукта через Ломоносов, а чуть позднее и через компанию JFC Шабтая Калмановича. Доставка наличных денег, прокрутка через обменники и биржу. Предоставление серых услуг по переводу денег за рубеж с получением наличных в руки или безналичных на счет. Вывод уже легализованных в России средств через экспорт нефтепродуктов, участие в проектах по недвижимости с последующей продажей долей западным покупателям, инвестирование в захват крупных объектов с последующей продажей на Западе, примером может служить Морской порт, который был захвачен через компанию ОБИП и продан через лихтенштейнскую компанию Nasdor и т.д. И, конечно, дружественные банковские операции, об объемах которых мы можем судить по нынешней истории с Danske bank.

Гость писал(а):
> Было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч долларов
> Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных
> челноками.
> Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в
> наличные или безналичные. Для этих услуг нужны были объемы наличных или
> серых банковских денег на Западе. Колумбийские партнеры это предоставляли.
> Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в
> очищенном виде. Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который
> контролировал все тот же “коллектив”, участие в проектах по реконструкции
> недвижимости и т.д.
> Ну и, конечно, дружественные банковские схемы.
> Возможности по легализации любых объемов денег при наличии дружественного
> западного банка, как мы можем видеть на примере Danske Bank, практически
> безграничны.
Гость 26.01.2022 16:52:35 - проплаченный тролль Навального

Гость писал(а):
> Грэхем Смит был в хороших рабочих отношениях с Варнигом и в числе прочего
> помогал клиентам банка открывать компании и счета в Лихтенштейне и других
> офшорных юрисдикциях. В дальнейшем он курировал некоторые из этих компаний
> как директор.
> Инспектором Управления международных операций в Dresdner Bank в тот период
> продуктивно трудился Андрей Круглов, новоиспеченный заместитель министра
> финансов России. Другим дружественным “коллективу” банком был Инкомбанк,
> ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. Инкомбанк отмывал деньги через
> Bank of New York.
> На колумбийском направлении все было организованно грамотно. Завоз продукта
> через Ломоносов, а чуть позднее и через компанию JFC Шабтая Калмановича.
> Доставка наличных денег, прокрутка через обменники и биржу. Предоставление
> серых услуг по переводу денег за рубеж с получением наличных в руки или
> безналичных на счет. Вывод уже легализованных в России средств через
> экспорт нефтепродуктов, участие в проектах по недвижимости с последующей
> продажей долей западным покупателям, инвестирование в захват крупных
> объектов с последующей продажей на Западе, примером может служить Морской
> порт, который был захвачен через компанию ОБИП и продан через
> лихтенштейнскую компанию Nasdor и т.д. И, конечно, дружественные банковские
> операции, об объемах которых мы можем судить по нынешней истории с Danske
> bank.

Гость 26.01.2022 16:53:35 - проплаченный тролль Навального

[quote="Гость"]И сколько там на счету если не секрет конечно?

Тебе какое дело?[/quote]Интересное кино))) У нас в стране все чиновники должны оглашать свои доходы и все, что имеют

"Виолончелист – это то, что называлось "лавка на бомжа, на покойника", сливали деньги, потом распыляли, потом опять собирали"

Гость писал(а):
> "Виолончелист – это то, что называлось "лавка на бомжа, на
> покойника", сливали деньги, потом распыляли, потом опять
> собирали"

Гость 26.01.2022 17:00:10 - проплаченный тролль Навального

Самые действенные санкции для этих ушлепков будут только те, где будут арестованы все их заграничные счета,где будут закрыты для них все оффшоры и арестована вся недвижимость.И ккак контрольный выстрел, аннулировать все иностранные гражданства их семьям.Но этого не будет, так,как их сюда поставили именно те,с кем у них типа войнушку.

Гость писал(а):
> [quote="Гость"]И сколько там на счету если не секрет конечно?
>
> Тебе какое дело?[/quote]Интересное кино))) У нас в стране все чиновники
> должны оглашать свои доходы и все, что имеют

Не должны

"Доверенных адресатов для перевода под рукой было достаточно. Этим много и профессионально занимались Скигин со Смитом. Дима больше в России, Смит в Лихтенштейне, Монако, США и других западных странах. В 2000 году велось расследование по отмыванию денег российской мафии в Монако, но оно как-то странно заглохло. Странно, что Смита до сих пор не призвали к ответу. Надеюсь, сейчас призовут."

Гость писал(а):
> Самые действенные санкции для этих ушлепков будут только те, где будут
> арестованы все их заграничные счета,где будут закрыты для них все оффшоры и
> арестована вся недвижимость.И ккак контрольный выстрел, аннулировать все
> иностранные гражданства их семьям.Но этого не будет, так,как их сюда
> поставили именно те,с кем у них типа войнушку.

Гость 26.01.2022 17:02:26 - проплаченный тролль Навального

Гость писал(а):
> "Доверенных адресатов для перевода под рукой было достаточно. Этим
> много и профессионально занимались Скигин со Смитом. Дима больше в России,
> Смит в Лихтенштейне, Монако, США и других западных странах. В 2000 году
> велось расследование по отмыванию денег российской мафии в Монако, но оно
> как-то странно заглохло. Странно, что Смита до сих пор не призвали
> к ответу. Надеюсь, сейчас призовут."

Гость 26.01.2022 17:03:22 - проплаченный тролль Навального

Рано-поздно всё тайное становится явным, это догма. Тянуть время можно разумеется долго, но тем больнее будет всплывшая явь.

Гость писал(а):
> Рано-поздно всё тайное становится явным, это догма. Тянуть время
> можно разумеется долго, но тем больнее будет всплывшая явь.

Гость 26.01.2022 17:14:37 - проплаченный тролль Навального