Форум

В Москве задержаны лжебанкиры, обналичивавшие по миллиарду рублей в год через отделения «Почты России». Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в четверг, 10 декабря, в редакцию «Ленты.ру».

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов», — отмечается в сообщении.

По данным МВД, с 2014 года по ноябрь 2015 года подпольные банкиры направляли теневые средства клиентов, которые нужно было обналичить, на расчетные счета фирм-однодневок (якобы для оплаты неких услуг). Затем деньги с этих счетов перечислялись почтовыми переводами обратно злоумышленникам, которые, получив наличность в отделениях почтовой связи, передавали ее заказчикам.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний москвич, которого в МВД считают предполагаемым лидером преступной группы из 15 человек. В криминальной схеме также участвовал гражданин Турции, который открывал счета подставных фирм в банках с турецким участием.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По решению суда подозреваемые отправлены под домашний арест.

Сотрудники полиции провели 25 обысков в местах жительства и работы лжебанкиров. Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

[url]http://www.penzainform.ru/news/global/2015/12/10/obnalichivshie_milliardi_rublej_cherez_pochtu_rossii_lzhebankiri_zaderzhani_v_moskve.html[/url]

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По решению суда подозреваемые отправлены под домашний арест.
Остальным дают быстрее убежать в Лондон или Израиль...

"Остальным дают быстрее убежать в Лондон или Израиль..." по почте в виде посылок

Ну и когда же мы их всех обработаем? Самим уж и на хлебушек не остаётся, всё им родимым....

Есть спрос - будет предложение.
Давайте понятную систему взаимоотношений - часть вопроса будет снята.
почему сейчас так востребована такая услуга, как незаконная банковская деятельность?
!.вероятно законной банковской деятельность называют не то, что является законной.
2. незаконная банковская деятельность закрывает пробел и упущения в ограничении законной банковской деятельности.
3. задача чисто математическая: четыре параметра с известным ответом.
или ответ зависит от части параметров.
Меняйте составляющие -= они известны = ответ прогнозируемый.
kunicos и cinicus -очень близкие определения.
Может одни нужны другим?
И борьба носит вялотекуший характер - и это тоже вариант.